Descubra todo lo que necesita saber sobre los proyectos de criptomonedas y la obtención de licencias en esta jurisdicción.
Lo primero que debe saber es que todos los servicios financieros en Lituania están reglamentados por el Banco de Lituania. Esta entidad como ente rector supervisa todas las compañías desde instituciones crediticias, proveedores de servicios de pago, instituciones de dinero electrónico, firmas de inversión, firmas de crédito para consumidores y proveedores de seguros.
Foster Swiss consultora financiera internacional. Somos especialistas en la conformación de compañías, sociedades y apertura de cuentas bancarias corporativas para empresas y clientes particulares en 5 continentes.
Contamos con la red más grande de especialistas en cada una de las áreas requeridas, abogados corporativos, especialistas financieros, asesores en materia de fiscalidad e impuestos, todos conocedores a profundidad de la industria del mercado de blockchain y criptomonedas y las jurisdicciones donde este innovador mercado está en auge.
Recientemente el Banco de Lituania lanzó una moneda de colección digital basada en blockchain dedicada a la Ley de Independencia del país de 1918 y sus 20 signatarios.
Con este lanzamiento el banco central persigue que el nuevo LBCOIN cumpla como símbolo nacional, además de ser una elección estratégica del banco para impulsar la innovación en el campo de las finanzas y los pagos.
A tal punto que el banco planea ir más allá de LBChain para desarrollar un futuro "LTChain" (abreviatura de Lituania Chain) con aplicaciones no financieras basadas en blockchain.
Este proyecto dirigido por el banco central de Lituania, será coordinado con otras instituciones públicas, buscando atraer nuevas empresas de sectores no financieros, como de energía, atención médica y transporte.
Las regulaciones lituanas son más flexibles
Cualquier compañía que reciba una licencia para operar criptodivisas o dinero virtual debe proveer servicios para circular, intercambiar, almacenar y transferir cripto divisas y divisas virtuales para sus clientes de todo el mundo o en las oficinas locales dentro de Lituania.
Dicho país tiene un ambiente legal regulado y amigable para el intercambio de cripto divisas y la administración de billeteras cripto. Las compañías tienen a su disposición regulaciones claras que han sido estipuladas en 2020.
Foster Swiss, como consultores financieros internacionales estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior, soluciones para obtener licencias de administración de billeteras y establecimiento de plataformas de intercambio cripto.
Cómo constituir una entidad corporativa para una licencia de cripto divisas en Lituania
Lituania ofrece la oportunidad de constituir una empresa sin necesidad de tener que visitar el país. Esta jurisdicción facilita a los inversores los procedimientos de manera fácil y sencilla. Tan cierta la anterior afirmación que Vilna, la capital de Lituania, está considerada la capital Fintech de Europa y recibe mucha atención gracias a sus regulaciones de servicios de intercambio de cripto divisas.
Para constituir la sociedad de responsabilidad limitada en Lituania, se requiere un capital mínimo de 2.500 euros y en 10 días podrá tener listo el registro de la sociedad de responsabilidad limitada.
Con una estructura mínima esta entidad legal se constituye con una sola persona que no requiere tener residencia lituana. Esta persona puede actuar como director, accionista y funcionario de compliance. No obstante, para ocupar dicho cargo se debe tener experiencia previa en el área y la documentación adecuada que lo demuestre.
Las regulaciones lituanas son más flexibles en términos de establecimiento y presentan costos más bajos. Además, en Lituania no hay requerimientos específicos con respecto al personal.
Como consultores financieros internacionales, en Foster Swiss le ofrecemos alternativas adaptadas a sus necesidades, es por esto que le damos diferentes opciones. Nuestros expertos están disponibles para lograr que el registro de sociedad cumpla con todas sus expectativas, siempre ajustándose a sus intereses y proyectos futuros
Tipos de cripto licencias
En Lituania puede optar por dos tipos de cripto licencias para sus operaciones en monedas virtuales:
Intercambio de divisas virtuales (cripto) por dinero fiduciario.
Servicio de monedero virtual.
Ambas licencias están supervisadas por el servicio lituano de investigación de crímenes financieros (FCIS). Para ser acreditado con cualquiera de las Licencias a solicitar, se deben llevar a cabo la debida diligencia sobre el solicitante, incluyendo la identificación, la contabilidad del origen y el destino de sus criptoactivos, y la notificación de actividades financieras sospechosas
La mejor opción es preparar toda la documentación y los requerimientos de compliance para llevar a cabo el proceso a distancia sin necesidad de viajar.
Una compañía puede solicitar ambas licencias. La revisión de la solicitud se lleva a cabo usualmente en el transcurso de un mes.
Una vez obtenida la licencia, deberá mantener un registro actualizado de sus transacciones y clientes de acuerdo con las regulaciones KYC/AML
Requerimientos generales para una licencia cripto:
Ofrecemos a todos los clientes interesados, los servicios de gestión y registro en materia de creación de estructuras societarias complejas, la obtención de la debida licencia ante las autoridades convenientes para llevar a cabo las actividades comerciales de criptomonedas, como proveedor de servicios de activos virtuales, con el debido asesoramiento jurídico profesional que nos caracteriza.
Los asesores de Foster Swiss lo acompañan en el logro hasta la apertura de cuentas bancarias corporativas compatibles con las criptomonedas.
Los asesores y consultores de Foster Swiss están listo para asistirlo y ayudarle a obtener las licencias lituanas requeridas para su negocio.
No dude en contactarnos para más información.
Una vez constituida la entidad legal podrá optar por la Licencia de criptodivisas y deberá presentar la siguiente documentación: Información fiscal, Información bancaria, Información corporativa.
La compañía debe tener al menos un accionista. No existen restricciones en cuanto a la ciudadanía o la residencia.
La compañía debe tener al menos un miembro de la Junta que también puede ser un accionista. Tampoco existen restricciones en cuanto a la ciudadanía o la residencia.
Se requiere un funcionario AML que también puede ser miembro de la Junta.
Aunque se acepta una oficina virtual, debe existir una oficina física también.
La información de el/los beneficiarios/s final/es debe ser compartida con las autoridades.
Lituania y su marco legal
El marco legal y los requerimientos están regidos por las leyes anti lavado de dinero y de prevención del financiamiento del terrorismo, específicamente la orden número V5 de enero de 2020. Esta regulación se aplica para quienes operan billeteras e intercambios en cripto divisas en Lituania.
Si está pensando en configurar una empresa de negocios de criptomonedas, pero no sabe cómo empezar, comuníquese con nuestros consultores. Foster Swiss puede asesorarle. Nosotros le ayudamos en prácticamente todo, le brindamos asesoría personalizada desde el momento de elegir el país y la entidad legal empresarial que más le convenga para luego obtener con éxito una licencia para cripto negocios, brindándole la mayor seguridad y tranquilidad posible.
Todos los servicios que presta Foster Swiss siguen la más estricta legalidad de las jurisdicciones en dónde tenemos presencia. Si desea profundizar sobre nuestros servicios y tarifas contáctenos a través de info@fosterswiss.com