Los expertos en el mercado de divisas han categorizado las jurisdicciones tomando en cuenta las ventajas que ofrecen como país, además de otros aspectos como el marco regulatorio a la hora de realizar como actividad lucrativa la compra y venta de divisas.
Los Estados Unidos, Japón, el Reino Unido (reguladas por la FCA) y Australia (supervisada por ASIC), son considerado países de riesgos menor ya que tienen un marco legal, un ente regulador, y sus economías son líderes en el mundo, de allí que se conozcan como jurisdicciones altamente notorias.
Indiscutiblemente que, al poseer una licencia emitida por una de las jurisdicciones de estos países, por ejemplo, una licencia de forex FCA o una licencia de forex ASIC, los clientes cuentan con un mayor nivel de confianza y hará que su negocio sea más atractivo y abrir una cuenta bancaria o cuenta comercial para su corretaje no será tan engorroso.
No obstante, como especialistas cumplimos con referirle que, para alcanzar una licencia de compra y venta de divisas en cualquiera de estos destinos puede significar una gran cantidad de dinero, por lo que es una opción que no está al alcance de todo el que la desee.
Los Estados Unidos y Japón entran en esta categoría., ya que, para obtener una licencia, deberá demostrar que tiene $ 20 millones de capital de libre acceso, sin incluir los fondos de los clientes y tendrán que presentar requisitos de informes rigurosamente estrictos. En el caso de los Estados Unidos, el procedimiento de obtención de una licencia suele tomar entre uno y dos años.
Si hablamos de Gran Bretaña y Australia, estas son jurisdicciones con requisitos de informes menos estrictos y también se necesita menos capital para constituir la empresa. Entre $ 35,000- $ 50,000, puede ubicarse el costo de una licencia.
Se requiere una presencia física en la oficina y se necesita $ 100,000 de capital aparte de los depósitos de los clientes.
La Licencia Forex en Suiza tienen el mismo estatus que el de los bancos y se les aplican las mismas estrictas medidas de control que a las entidades bancarias, lo que confiere gran fiabilidad a ojos de los clientes. Suiza es una jurisdicción muy costosa en términos de servicio. Para obtener una licencia en el país alpino, se debe disponer de un capital mínimo de 10 millones de francos suizos.
Otras opciones
Hay otras jurisdicciones disponibles que se han convertido en también en destinos viables para este tipo de actividad financiera.
Chipre, es una de ellas, tiene como ente regulador CySec y es una de las principales jurisdicciones elegidas por los corredores de divisas, esto debido a la membresía de la UE y los bajos impuestos de las empresas. El costo de una licencia de Chipre Investment Firm (CIF) oscila entre ˆ 40,000 - ˆ 100,000 y la constitución de la empresa puede llevarse un aproximado de 6 meses en completarse.
Malta (supervisado por MFSA) se ha convertido en un entorno empresarial establecido para las empresas FX, debido a un marco regulatorio confiable, así como a estar en la Unión Europea.
Los requisitos de capital para una licencia MFSA están en la región de ˆ 730,000. Y Nueva Zelanda (vigilada por FSP), estos países ofrecen una buena cantidad de protección para los clientes de corretaje de Forex. Al registrarse en estos países e interactuar con clientes de la UE, abrir una cuenta bancaria resultará más fácil.
De igual manera Vanuatu y Las Islas Vírgenes son dos países ideales para optar por una licencia Forex.
En estas jurisdicciones el proceso de incorporación lleva pocos días y el proceso de para optar por la licencia toma entre 3-4 días, en promedio, una vez que entrega toda la documentación requerida. Todo el proceso no es tan costoso como en las anteriores se necesita de unos $ 30,000. También deberá depositar un mínimo de $ 125,000 en su cuenta corporativa, no debe ser visto como un gasto, porque tiene la facilidad de acceder a este dinero
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